此外,新加坡銀行必須對所有客戶進行盡職調查,滿足KYC(了解您的客戶)規則,並“摸清”客戶的業務背景、聯系國家、資金流向等。銀行需要充分了解公司股東和董事的相關背景信息。如果客戶背景調查不充分,銀行可能會收到天價罰單。提供相關信息,既能證明業務狀…
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